跨境追蹤被盜和被隱藏的資產
儘管全球經濟在新冠病毒期間處於停滯狀態，騙徒和龐氏騙局騙子的數量正在上升。當面對高額的詐騙案，以及當騙徒可能正在轉移當中的犯罪得益，我們的刑事和民事律師通常會合作處理案件。本文旨在就有關追蹤和追討資產事宜提供概覽。
保護資產
通常，當資產被盜但法庭尚未就申索做出判決時，收到相關資產的銀行和第三方中介機構可能會基於保密原因，拒絕提供任何詳情。首先，受害人可向警方舉報。接到報案後，警方會作出調查，並可能發出不同意處理書，以防止銀行進一步處理相關帳戶。
在緊急情況下，受害人可以考慮是否需要申請強制令保存資產。強制令的種類如下：
– 所有權強制令(Proprietary injunction)：類似資產凍結強制令，但目的是保護原告（即被欺詐方）擁有所有權的特定資產。
– 資產凍結強制令(Mareva injunction)：又稱為凍結令，禁止一方在判決前處置或耗散其在香港的資產。
– 全球資產凍結強制令(Worldwide Marvea injunction)：禁止一方在判決前處置或耗散其在香港境內以及境外的資產。
受害人必須以相對可能性的衡量，證明強制令是適當的措施，而且案中有重要的爭論點需要處理。至於資產凍結強制令（境內或境外），它有另外一個申請門檻，被欺詐方必須證明欺詐者有耗散資產的風險。
第三方披露
在追討資產之前，受害人可能需要更多關於欺詐者身份，以及資產去向的資訊和證據。被欺詐方可提出申請要求法庭頒令第三方披露相關文件。有關的濟助包括：
– 第三方披露令(Norwich Pharmacal order)：要求第三方披露文件和資訊，讓受害人能夠找出騙徒。
– 香港法例第8章 《證據條例》第21條下的銀行紀錄/帳簿命令(Bankers’ records/books order)：指示銀行允許受害人自己查閱銀行紀錄/帳簿內的任何記項並製取副本，以追討資產。
如果發現欺詐者已將財產或資金轉移給第二或第三層收受人，被欺詐方則需要考慮是否要對這些收受人申請禁制令以及披露令。
很多人誤認為刑事訴訟比民事訴訟優先。然而，兩者可以同時進行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，執法機構和律政司均有權以限制令及/或押記令收集證據和凍結資產。
跨境執法所面對的挑戰
現今大部分或甚至全部騙徒和相關人士都會跨境犯罪。視乎犯罪方法和地點，香港法院未必有管轄權，或者未必是最適當的法院向被欺詐方批予濟助。提出訴訟的地點至關重要，並且可能影響受害人在訴訟中的策略。
假設受害人已在境外提出訴訟，但證據處於香港，受害人可能仍需向香港法院申請披露令（如上所述）。
被欺詐方可能面臨的另一個障礙是有關於執行境外作出的判決。有關跨境執法的規則各有不同，並因取得判決的地點而異。根據香港法例第319章《外地判決(交互強制執行)條例》下，香港已與許多國家簽訂了交互強制執行協議。來自中國內地的判決則受香港法例第597章《內地判決(交互強制執行)條例》所管轄。
本行的服務
作為香港律師行，本行可以就訴訟提供及時和實用的法律諮詢。我們的刑事和民事訴訟團隊通常會在訴訟開始前已著手處理案件。我們團隊之間的密切合作有利於同時處理刑事及民事訴訟，或在刑事訴訟開始前已提出民事訴訟。我們亦會與法務會計師和網絡調查公司合作，以便追蹤資產並預先規劃執行判決的策略。
本行最近代表一家總部位於香港以外地區的跨國公司，追回因挪用公款而被盜的財產。我們的團隊在訴訟早期協助該公司取得資產凍結強制令，追查多層的資產轉移，並透過第三債務人命令(garnishee order)和押記令(charging order)執行法庭的判決。
本網站上的所有資訊僅供參考，並不構成法律意見，亦不確保資料的完整性、準確性和及時性。讀者應就任何特定法律事項，在相關司法管轄區尋求適當的法律意見。
撰文： 合夥人 黃世傑， 律師 何馥欣
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